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每经记者 王鹏（化名） 每经编辑 易启江

涨停板抢庄、第二天高开就跑；低于发行价，100%认购即将上市新股！

对于缺乏经验的投资者，是不是会怦然心动？

是的，这可谓是最豪华、最完善的黑嘴坐庄产业链！从“头部券商知名高管”，到“头部券商知名经济学家”，再到“百亿私募大佬”；从前台的忽悠，到复刻券商公章，再到仿制头部券商APP，这已经形成了一条“完美的闭环”！

而通过这一“闭环”，《每日经济新闻》记者注意到，已经有一些投资者经不起利诱，陷入了圈套。今年8月下旬 ，就有投资者反映遭遇了提款难，时至今日该投资者的大量资金仍然无法提取。

不明真相的投资者究竟是如何被请君入瓮，又是如何被收割的？

《每日经济新闻》记者（以下简称每经记者）历时两个月，独家揭秘“黑嘴坐庄”产业链！

●“头部券商总经理”“首席经济学家”现身股友QQ群

故事要从一个叫“小七谈投资”的公众号开始。

今年7月6日，记者发现，微信公众号“小七谈投资”发布了一则邀请粉丝入群的通知。该通知声明：“进群不收费，没门槛，没套路。目的只有一个，教大家炒股的技术，投资的方向等，为大家构建起投资的体系，以及带大家赚点烟酒钱。”

“小七谈投资”这篇微信公开邀请粉丝所进入的群，后来经每经记者调查系“黑嘴”团伙所控制。那“小七谈投资”这个公号又是谁在运营？

根据“小七谈投资”《关于粉丝迁移至本公众号的说明》显示，粉丝之前关注的公众号“小七滚雪球”已经将全部业务、功能转移至本公众号。

此前，财经大V“小七滚雪球”出售企鹅账号一事，曾一度在粉丝间闹得沸沸扬扬，引发粉丝声讨，详见每经牛眼报道《“10万一条的投顾广告也不想接”!财经圈的粉丝经济有多火？有效粉丝200一个，10万粉的证券公众号卖200万》。

目前，名为“小七滚雪球”的微信公众号也有声明称：原公众号也已转让，任何发言都与本人无关。而公众号“小七谈投资”的认证主体则显示为九龙坡区金柏利广告工作室，IP属地显示为菲律宾。

“小七谈投资”公开邀约加入的群，在入群之前，需要先与公众号客服取得联系，该客服取名叫“滚雪球小七”，与“小七滚雪球”名称高度相仿。

“小七谈投资”公众号客服向记者发送的一条提示信息称，“为了提高国民操盘水平和盈利能力，本人联合国泰证券以及全国几大券商，举办为期十天的散户特训营，势必成功组建东方散户联盟……”

在进群之后，记者询问群助理，“你们是哪家公司的？”对方回答说 ，“某某券商”。

值得一提的是，该团伙会建立多个荐股群，有的群以中信证券(600030)的名义发布内容，有的群以某某证券的名义发布内容。而以中信证券的名义发布内容的群“老师”对外显示自己是“中信证券总经理杨明辉”，以某某证券的名义发布内容的群的“老师”对外显示自己是“某某证券首席经济学家何海峰”。

虽然冒充“何海峰”“杨明辉”在群中经常会尽量掩饰自己的真实身份，但还是露出了不少破绽。例如，在7月12日晚间，该团队在多个投资者群内组织一场培训，记者注意到，“杨明辉”“何海峰”两位“大咖”培训内容的话术竟然都基本相同。

有意思的是，在7月24日当天晚间，助理在群里发布通知称，为庆祝8月18号某某证券成立23周年庆，“何海峰”体系学员私人金融峰会将在北京举行。地点为“北京海峰老师私人酒庄”。事实上，今年为某某证券成立30周年。

另一路记者同样以投资者身份添加QQ群号，被加入到一个署名为“中信证券”的投资群。记者发现，群内有人居然以“中信证券杨明辉”（QQ：503408559）（杨明辉为中信证券总经理）的名义发布观点。

为此，记者添加了“杨明辉”的QQ号，所谓的“杨明辉”告诉记者，由于咨询学员较多，有什么需要帮助的联系助理或者添加泡泡为大家统一解答。

令人心生疑窦的是，所谓的“杨明辉”近期不停地在群里路演称，“股市有两种交易特邀，一种是券商特邀，一种是机构特邀。券商特邀下面又分为两种：一种是一级市场券商交易特邀，第二种就是我们散户朋友使用的二级市场普通特邀。而机构特邀是固定的，属于一级市场交易特邀，一级市场交易特邀有优先成交权限，且不受任何板块的限制。市场上拥有机构特邀的券商和大基金公司不超过10家，而我们中信证券就是其中的一家。机构专用码是机构用于操作的一个门槛，主要用于帮助机构认购新股（可以100%中签）和抢筹（买到已经封涨停板的股票）。”

那么，一级市场涨停板抢筹是如何操作的呢？

所谓的“杨明辉”表示：关于一级市场涨停抢筹，我们机构专门配合主力庄家操作低位首板的股票，把握个股机构方式挂单买入，以扩大主力收益为目的。当然我们主力不能一次性吞下太多，不然证监会会调查，所以会放出部分筹码让散户配合买入，然后第二天散户再离场让剩下的主力资金进场，跟上布局的朋友也能拿一个板的收益作为回报。

他进一步强调：（一级市场涨停板抢筹）规则是今天买明天卖！绝不允许私自持有扩大盈利，避免触发大数据被相关部门盯上。所以大家务必要遵守我们的规则。

●多家百亿私募掌门人被冒充

随着每经记者的深入调查发现，该团伙可谓是演戏演全套，除了冒充某某证券首席经济学家来做培训，冒充中信证券总经理杨明辉来授课指导外，还有冒充多位知名机构人士参与市场抢筹的假象。

比如在QQ群里，出现了百亿私募掌门人的身影。在群内，一位署名为“上海复胜资产-陆航”（QQ：3228284277）的群友引起了记者的注意，QQ信息显示，“陆航”在2022年8月9日入群。而据基金业协会数据显示，陆航是上海复胜资产的实际控制人，上海复胜资产管理规模超100亿元。

被冒充的还有华熙基金王亚宁。QQ显示，“王亚宁”在2022年8月7日入群。值得注意的是，在QQ群对话中，署名为“华熙基金王亚宁”的投资者表示，“我司现在全力配合老师的布局操作，目前唯一的遗憾就是份额少了些。”

另外还有署名“博源基金秦晓”的私募曾在群内宣称，“股票市场永远是有金钱人获得经验的地方，有经验人获得金钱，紧跟某某证券的步伐”。

值得一提的是，在QQ群里，还出现了署名为知名私募机构“和聚投资李泽刚”的身影（QQ：2496468270）。对于和聚投资李泽刚，是记者再熟悉不过的私募基金经理了，对此，记者第一时间进行了求证核实。和聚投资相关人士向记者透露，此QQ并非李泽刚所有，实属骗子。

据记者观察，在群里每天参与“涨停板抢庄”的投资者中可谓“大佬”云集，“从容投资吕俊”“董承非”等人士竟然也被人冒充出现在群里。

据记者观察，这些所谓的“私募大佬”在群里往往是扮演托的角色，通过他们真假难辨的投资动作，吸引不知真相的投资者进行跟风操作。

●所谓“一级市场”真的如此好赚？

今年7月7日10:50左右，“何海峰”在另一个以某某证券名义建立的QQ群号召各位群友，“现价买入四川金顶(600678)，仓位一成，给大家两分钟操作时间，老何与大家一起建仓。”

不过在推荐之后一个月内，四川金顶的股价始终没有什么表现。

当天下午，群助理在群中发布了所谓的“涨停板抢庄”的通知，号召群成员限价买入瑞康医药(002589)。

而此时瑞康医药处于一字涨停状态，且封单较多，能成功买入的可能性很小。另外一个群，也在7月7日下午2点过后，在群里推荐了瑞康医药。

不过群里有不少成员仍然响应了号召，纷纷“买入”瑞康医药。在上述通知发布不久后，群里会有不少人陆续贴出买入瑞康医药的截图，不过这些截图的背景都是一样的，似乎用的都是同一款软件。据客服介绍，这些投资者用的软件都是所谓的“一级市场专用软件”。

此后的每天下午，群助理都会在群里发布一只已经涨停的个股，让投资者去买入，也总有多位投资者在不久之后会在群中贴出已经成功买入的截图。

对于总是能成功买入涨停板个股的操作，有投资者在群中提出了质疑，“你们涨停板都能买进吗？这是用的哪个软件。”

据群内某成员介绍，他是使用了一款名叫“君弘专业版”的所谓“一级市场专用软件”买到的涨停板股票。虽然“君弘专业版”的标识与某某证券君弘APP极为类似，不过记者在应用商店里却没有查到所谓的“君弘专业版”APP。

对此，群助理向记者表示，“因为一级市场终端是不对外开放的，所以在应用商城是搜索不到的。”

7月7日收盘后，“何海峰”在群中对“涨停板抢庄买入操作”背后的“条件”进行了说明。他声称，“金融机构最重要的利器就是机构授权专用码，它不仅是一个牌照，也是进入市场的一个通行证，不仅仅在二级市场机构可以利用机构授权专用码进行大宗交易，更重要的是机构可以通过专用码在一级市场获得优先的参与权……而目前拥有机构授权专用权限的机构仅有3家，我们某某证券就是其中的一家。”除此之外，他还表示，利用所谓的“机构特权专用码”还可以直接参与到新股的承销和分销中来。

“何海峰”介绍，投资者在开通上述所谓一级市场交易终端后，能获得两项“权限”，包括：保证投资者能根据账户资金的一定比例买到涨停板的股票，即“涨停板抢庄”；保证投资者能根据账户资金以100%的比例认购到即将上市的新股。

以证券投资的常识来判断，这有些不可思议，但该团伙始终用这些看起来稳赚不赔的“把戏”撩动着投资者的神经。

对于所谓的“涨停板抢庄”，该团伙群发的资料显示，“机构授权涨停板抢庄指的是在一级市场交易终端优先买进涨停板里面的卖单。”而该团伙“拥有高权重的涨停板抢庄机构牌照（宣称全国只有3家牌照）授权，可以优先买进涨停板释放出来的卖单筹码。”

另外，助理向记者表示，“涨停板抢庄”收益的多寡与资金体量成正比，“30万资金就可分配到38%的配额，50万能分配到50%，100万能分配到80%……”

相比之下，在上述两项“权限”中，“打新”的“盈利”要更为丰厚，所谓“中签是肉，涨停板是汤”。对于“打新”的玩法，该助理表示，账户资金越多，打新的次数也越多，“20万资金，一个月只能打2次新股，50万能打7次，100万能打10次。”但都是保证100%能中签。

另外，他也表示，“每次能中多少新股是按照我们机构操盘来分配配额，每次抢到的新股份额不同。”

7月12日，新股天新药业在上交所上市，全天涨幅44%。不过令人难以理解的是，从当天一些投资者发布的账户截图来看，他们持仓的天新药业新股的成本价为29.5元，比天新药业的发行价还低了7元多。从投资者发布的截图来看，当天其对于天新药业的持仓“浮盈比例”高达80%。

对此，助理给出的解释为，“因为一级市场新股价格比二级市场价格低。每个人只要跟着我们国泰操作，新股价格都会比二级市场低。”

记者注意到，近期，在群内发布的相关新股申购操作通知中，该团伙都声称自己拿到的新股认购价要大幅低于发行价。值得一提的是，该团伙会把新股真正的发行价称为二级市场发行价，以示和所谓的一级市场发行价区隔。

类似这样的打新可以“每打必中”，且在“高折扣”下每次都可以在短时间内获得“无风险暴利”的奇迹故事，在该团伙组织的群内反复上演。

今年9月2日奥浦迈上市后，一些“中签”的投资者纷纷在群内晒出了“浮盈”情况，例如，有投资者在8月下旬曾经以30.47元的价格“中签”了奥浦迈1.42万股新股，而该公司实际发行价格为80.2元。在这样的巨大“折扣”下，上市首日该投资者的“浮盈”达到了惊人的近140万元。

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为了显示这不是“无偿服务”，“何海峰”声称，所谓的“机构授权专用码”并非无偿授予散户，在使用过程中“某某证券”需要从其盈利中抽取10%的分成。此外，助理还在群聊中特别指出：“当月总利润10%的分润一月一结，若没能兑现，我们将根据合同要求采取法律措施和黑名单处理。”

此外，每当有群友质疑后，“老师”往往会在群内发文就所谓的“一级市场交易”对群友进行“洗脑”。

●疑点重重的“财富之路”

在一些对基本的证券常识缺乏了解的投资者眼中，“何海峰”们所描绘的所谓“一级市场”交易俨然是一条通往“财务自由”的康庄大道，但在记者亲身体验之后，却发现了不少疑点和破绽。

1、在开户中遇到的疑点

根据助理介绍，投资者要想参与“一级市场”交易，需要走以下流程：“首先需要找我领取并填写申请表格与签署商业保密协议，申请一级市场授权专用码，等授权专用码下来，我们会提供专属下载链接下载一级市场终端 APP ，下载完利用授权专用码进行开户，实名认证，认证完成后就可以注入资金跟上操作。”

为了更深入地了解对方的玩法，近期记者亲身尝试了一番“开户经历”。

首先，助理先让记者填写了一张名为《某某证券涨停抢筹预约申请表》的表格。在记者填完确认之后，对方又发了两份协议，即所谓的《某某证券股份有限公司商业核心信息保密协议书》《资金安全担保协议》要求记者填写并签名画押。在这两份协议的最后都附有所谓的某某证券股份有限公司公章。

值得一提的是，在上述以中信证券名义开设的群聊中，助理交给记者的这两份协议的最后同样也都附有所谓的中信证券股份有限公司公章。

在记者完成上述两份协议的签署之后，助理开始教记者怎样下载“终端APP”。

首先，对方先向记者提供了一个网页https://hgonbvl.cn/homes/#/login，要求通过该网页开户。

不过，记者在电脑和手机端都无法打开该链接。

随后助理向记者发送了一个可以下载所谓交易终端APP的链接https://xnwi.wjxxca.com/s/ybfT，并让记者按照相关步骤下载。而下载APP之前需要退出手机系统的纯净模式。

然而经记者多次查询之后确认，链接中所谓的“JH专业版”APP在正规的应用市场无法找到。随后在助理的指引下，记者费了一番周折之后才能下载并打开这款APP。

注册过程中，助理向记者提供了所谓的“机构授权专用码”。在完成注册后，还需要进行实名认证和绑定银行卡。

吊诡的是，虽然软件中提示的是所谓“实名认证”，但是在实际操作中，每经记者使用虚构的身份信息也通过了认证。

而在“中信证券群”，相关开户流程基本类似。群助理首先给了每经记者一个链接，（tongdaxin666.us/#/home），当记者把链接复制后打开的是一个非官方的网址，网页显示是“中信证券至信机构终端”。值得注意的是，在记者进入“中信证券至信机构终端”的银证转账页面时发现，在银证转账的时候，显示的银证三方托管通道中，还需要联系所谓的“银转专员”，这显然有别于正规券商的转账方式。

2、在转账时遇到的疑点

在记者完成注册手续后，助理开始提示记者转入资金，并称“3个交易日之内如果没有参加我们的抢筹，你的授权专用码就会被取消。”

值得一提的是，助理介绍，账户资金的转入转出时间分别为：转出时间为周一至周五 9:00~15:00；转入时间为周一至周五9:00-22:00、周六至周日为13:00-22:00。

记者咨询了多家券商了解到，券商为客户设置的转账时间通常为交易日的9:00~16:00。例如中信证券的客户转账时间为交易日的9:00~15:50，而在工作日的晚间和双休日是无法转入资金的。

每经记者根据指引点开客服系统后，有所谓的“某某证券君弘客服”与记者就汇款事宜进行了接洽。

值得一提的是，与证券行业通用的银证转账方式不同，该客服向记者提供了一家公司的银行账户，让记者将资金打入该银行账户。比如，有一次每经记者在提出转账申请后，客服向记者发来了“江西倍源机械设备公司”的银行账号。

对此，每经记者向群助理提出了疑虑，群助理表示，所谓的江西倍源机械设备公司就是银证指定的合作商家，“这个公司账户，就是我们审核资金的合作公司。转入之后资金没有任何问题，资金会直接进入你的一级账户中。”

此外，令人生疑的是，记者在几天之内多次试图转账（入金），但对方客服提供的银行账户均来自不同的公司，涉及常熟市永益市政工程有限公司、江西倍源机械设备、江苏德乃新国际贸易、南通至尊汽车贸易、河北兴专医疗器械有限公司等公司的银行账户。此后，转账的账号还曾变更为南昌焕然机械设备有限公司、临颍县确旭百货商行。 而每次在发出账号的同时，客服都会提示：“请在10分钟内完成转账，如果超时未完成，请重新找客服要卡。”

对此，助理给出了解释，“因为每一笔审核资金的卡都是不同的。这个是我们机构和银行搭建的审查系统，账户不是一个人在使用，你这边没有按照时间操作完成，就要给别的用户使用了。”

有市场人士猜测，“他们之所以会隔几天换一个账号，可能是为了便于转移资金，怕长期使用一个账号被查。”

经记者查询，该团伙指定的上述收款账户所在的多家公司，虽然都能查到工商信息，但经营范围均不包括证券业务。

除了上述异常的收款账号外，该团伙还会虚构一些正规机构给他们打了款。例如，9月4日曾在群内出现一张网银转账回单截图，付款人的户名为“红塔资产管理有限公司”。启信宝显示，红塔资产管理有限公司是红塔证券(601236)的控股孙公司。

3、组建的QQ群屡屡被封

值得一提的是，今年7月以来，该团伙组建的QQ群曾多次被封。在每次被封之后，他们又会在短时间内快速组建一个新群“重操旧业”。

此外，记者发现，群里所发送的消息中还会时不时上演“自导自演”的戏码，可能会让一些投资者混淆视听、难辨真伪。

例如，最近，群里发布的一则通知称：某助理，涉嫌利用职务之便，借助他人账户参与一级市场，谋（牟）取暴利，现已被证监会吊销执照。而新上任的助理“ 曾 Jin”的 证 券 执 业 编 号 为“S0880613010XXX”。

记者在证券协会网站查询后发现，真有一位名叫“曾Jin”的从业人员可以与“S0880613010XXX”相对应。

●多位群友曾发出质疑

值得注意的是，在该团伙组建的多个群内，除了有不少成员疑似为“托”之外，还是有部分真实的投资者在作了一番分辨之后，对疑点重重的所谓“一级市场交易”进行发难。

7月27日下午3点左右，有群友在群里对所谓的“一级市场”操作模式提出了质疑 ，不过不久之后，助理就把该群友发布的信息进行了撤回。

另外，记者注意到，在发布质疑信息后不久，该群友就被管理员踢出了群聊。

该群友告诉记者，去年，其一位朋友的亲属也上过类似的当，“他说的那种（涨停）票，我用正规的股票软件根本就买不到，人家（涨停）封的那么死根本就买不到，所以说这就是骗子。你的钱一旦转进去或许刚开始还能转出来，但是时间长了，资金一大可能就转不出去了。前两年的时候，我朋友的嫂子就是这样被骗的。”

该团伙经常会在群内用所谓的“一级市场可获得高收益”来引诱投资者。

上述群友进一步向记者指出：“如果我朋友他嫂子之前没有上过这样的当的话，我可能也就信了，他们一说一级市场什么的时候，当时我就去百度了，我还问了一下身边的人，然后还问了一下我开户的某某证券的客户经理，人家就说千万不要相信这种，这种的全部都是骗子。”

此外，还有投资者在群内质疑，为何每天转账的账户在不停地变化？

对此，群助理却以所谓“过滤黑钱”的理由来搪塞，其表示，“因为每只票合作的券商不同，所以在每次入金前都要联系银转证专员获取实时的账户信息。”

●群友遭遇提款难

尽管群里有不少信息都显示，通过“一级市场”交易，投资者可以轻松获得“高额的利润”，但事实上，从一些已经“入瓮”的投资者亲身经历来看，这些所谓的“利润”到底能否兑现真得打上一个大大的问号。

今年8月下旬 ，有群友在群里反映遭遇了提款难，“各位股友，你们转出资金是怎么转出的，我（尝试）转出却一直在审核。找助理都一个多小时了，也不回信，是怎么回事？”

据了解，该群友在今年8月下旬通过上述“一级市场”渠道“申购”了新股天力锂能。天力锂能于今年8月29日上市，在上市首日高开低走，之后股价持续回调，在9月2日还一度跌破了57元的发行价。

然而该群友向记者表示，尽管天力锂能上市后股价一路下滑，但此过程中该团伙却不让他抛出股票，“说需要等通知”。

在9月2日天力锂能跌破发行价当天，该群友仍未被允许抛出股票，“没通知，不能私自操作。私自操作就会加入黑名单，钱也转出不了。”

“他们这个，我当时也怀疑，后来也不知道怎么稀里糊涂地就进去了，总之还是贪心在作怪呀。”在和记者的交流中，该群友告诫道，“（你）最好先别投入，我现在都怕了，也不知道是不是被骗了。”

众所周知，投资者在券商开户，可以自主决定买卖股票，券商不能干预投资者的自主决策（由证券业协会发布的《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》明确规定，券商无权剥夺投资者投资权利）。而该团伙的做法显然不符合券商从业的基本准则。

另据了解，该群友不是新股民，之前已经有两年的股票投资经验。

在9月2日下午盘中，上述群友在群内就无法提现一事再度发出质疑。从他提供的提现截图来看，今年7月29日他曾成功转出一笔895元，在8月22日他曾试图转出一笔9000元却遭遇失败，失败的原因竟然为“联系助理”。9月2日下午1点多，他再度试图转出一笔10.2526万元，又未如愿转出。

对此，他质问助理：“我买的新股上市后一直跌也不让卖，问你问题也不回复。上次我想转点钱出来也转不出来，需要你们审核，如果你们不给我审核通过，那我投的钱在里面是不是就转不出来了。难道你们真的是骗子，公安局天天给我打电话问我是不是被骗了。”

然而，这样的质问并没有起到什么作用，到9月2日傍晚，该群友依然未能从自己的账户中取出钱，“资金下午一点多就转出，到现在还没有到账”。

值得一提的是，上述无法提现的事由在群内曝光之后，该团伙把该群友踢出了群聊。另据该群友介绍，最近他已经将该团伙涉嫌诈骗的行为向警方报案，“警察说这种（骗子）可能是海外团体，因为最近这类海外诈骗团体很多。他们这种骗术很成熟，受骗的人不在少数。”

在收到群友报警的警告后，截至发稿，这该团伙仍然没有收手的迹象，相关QQ群每天依然继续编造着有关“一级市场”的财富幻象。

近年来，不法分子利用券商名义做钓鱼网站、钓鱼APP引诱投资者并进行诈骗的案例时有发生，不少投资者因此损失惨重，而此前也有多家券商针对这些行为进行澄清。

近日，《每日经济新闻》记者以投资者的身份就本次调查的情况向证监会进行了反映。